Quân thượng lưu chế độ Iran được cho là chuyển hàng triệu đô la ra khỏi nước trong bối cảnh bị trừng phạt

(SeaPRwire) –   Các thành viên của giới tinh hoa cầm quyền Iran được cho là đã chuyển đi “hàng chục triệu đô la” khỏi nước khi Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt mới do chế độ đàn áp bạo lực chống lại cuộc biểu tình, theo

Việc “di chuyển vốn” của chế độ xảy ra khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) của Bộ Tài chính thông báo vào ngày 15 tháng 1 trong một tuyên bố rằng họ đang “thực hiện hành động chống lại mạng lưới ngân hàng bóng tối cho phép giới tinh hoa Iran đánh cắp và gian dịch doanh thu từ tài nguyên tự nhiên của nước này.”

“Có một số báo cáo, một số vẫn chưa được xác nhận, về việc di chuyển vốn ở nhiều hình thức khác nhau khỏi Cộng hòa Hồi giáo,” một nghiên cứu viên cao cấp của Foundation for Defense of Democracies, cho biết với Digital.

Nếu được xác nhận, Ben Taleblu nói, sự di chuyển tiền tệ bị nghi ngờ nhấn mạnh nhu cầu của các cơ quan Hoa Kỳ phải theo dõi và “đóng băng và沒收” các tài sản liên quan đến những cá nhân bị trừng phạt.

“Nếu di chuyển vốn đã xảy ra, thì đây là những tài khoản mà chính phủ Hoa Kỳ cần theo dõi, chặn, đóng băng và沒收,” ông nói.

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo chính của Iran liên quan đến vụ đàn áp bạo lực chống lại người dân Iran. Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ để nhắm vào những người đứng sau sự áp bức độc tài của chế độ đối với nhân quyền,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng nói trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 1.

Bessent tiếp tục tiết lộ trong một phỏng vấn rằng bộ của ông đã theo dõi việc chuyển “hàng chục triệu đô la” khỏi Iran bởi các lãnh đạo.

“Bây giờ chúng ta đang chứng kiến những con chuột trốn khỏi tàu, bởi vì chúng ta thấy hàng triệu, hàng chục triệu đô la được chuyển ra khỏi nước, được lẻn trốn khỏi nước bởi lãnh đạo Iran,” Bessent thêm.

“Vì vậy, họ đang bỏ rơi tàu, và chúng ta thấy những khoản tiền này chảy vào các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới,” ông thêm.

Các nhân vật Iran được cho là đang chuyển số tiền lớn ra nước ngoài, trong đó Mojtaba Khamenei, con trai của Thượng tướng Ayatollah được cho là đã chuyển khoảng 328 triệu đô la ra nước ngoài, một phần của tổng khoảng 1,5 tỷ đô la được di chuyển trong những ngày gần đây, theo báo cáo của Channel 14.

“Cũng có một số báo cáo trên mạng xã hội về việc chuyển một lượng lớn Bitcoin, hoặc các loại tài sản tài chính khác. Tôi chưa thể xác nhận độc lập điều đó, nhưng đó là điều đang được thảo luận,” Ben Taleblu thêm.

“Thực tế là Bộ Tài chính đang xem xét vấn đề này cho thấy một cách nghiêm túc rằng Washington cũng đang cố gắng kết nối chính sách kinh tế đối ngoại với chính sách an ninh quốc gia của mình,” ông nói.

Ben Taleblu cũng tuyên bố rằng của Iran đã được tích hợp sâu vào tài chính toàn cầu, với hàng tỷ đô la được chuyển qua các khu vực pháp lý “bao gồm United Arab Emirates, Hồng Kông và Singapore.”

“Trước đây, Washington đã theo dõi các hoạt động ngân hàng bóng tối của chế độ, mà thật không may, thậm chí còn bao gồm thương mại và gian dịch tiền tệ qua các khu vực pháp lý thân thiện hơn, có xu hướng leaning về phương Tây,” Ben Taleblu giải thích.

“Trên thực tế, Bộ Tài chính đã xác định gần 9 tỷ đô la của đã chạm đến các tài khoản đại diện của Hoa Kỳ trong suốt năm 2024,” ông nói.

Ben Taleblu thêm rằng chiến dịch áp lực kinh tế đang thu hút sự chú ý mới về động thái tiếp theo của Tổng thống .

“Hiện tại, tất cả mọi người đều chú ý đến Tổng thống Trump để xem ông có lấy kinh nghiệm từ playbook của Reagan, playbook của Obama, hay một cách khác hoàn toàn,” Ben Taleblu nói.

“Câu hỏi giá triệu đô là liệu có gì xảy ra kinetically, đặc biệt là sau sự kiện nghiêm trọng nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo.”

“Lệnh trừng phạt kinh tế hữu ích và cần thiết,” ông thêm, “nhưng chúng vẫn chưa đủ để tạo điều kiện bình đẳng giữa người dân và nhà nước.”